2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性呈文或许复杂漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个体及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有反对议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年8月22日

  (二)股东大会召开的地点：广西梧州市工业园区家当大道1号中恒集团六楼集会室

  (三)出席会议的普通股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

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  (四)表决体式是否切合《公功令》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会招集，现场会议由董事长郭敏先生主持。聚会采取现场投票与网络投票相结合的表决体式。本次集会的招集、召开、表决程序切合《中华人民共和国公法令》《上市公司股东大会法则》及中恒集体《公司章程》的有关划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1.应出席聚会董事9人，现实出席7人，董事陈海波教师、莫宏胜先生均因事情缘故无法出席集会；

  2.应出席聚会监事3人，实际出席2人，监事李汉南先生因工作缘故无法出席集会；

  3.董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次集会。

  二、议案审议状况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《广西梧州中恒团体株式会社关于点窜〈公司章程〉的议案》

  审议效验：通过

  表决环境：

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  (二)关于议案表决的有关环境说明

  本议案以异常决计过程，得到出席聚会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上经由。

  三、律师见证情况

  (一)本次股东大会鉴证的律师事宜所：国浩律师（南宁）事件所

  律师：黄炼、韦朝鸿

  (二)状师鉴证结论定见：

  本所状师觉得，本次股东大会的召集、召开法式符正当律、行政法例、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定，聚集人和出席聚会人员的资格、表决程序和表决效果合法有效。

  四、备查文件目次

  1.经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会确定；

  2.经鉴证的状师事务所主任签字并加盖公章的执法意见书。

  广西梧州中恒集团股份有限公司

  2018年8月23日