东北证券股份有限公司公告（系列）

  本公司及董事会全体成员包管信息流露内容的真实、准确和完备，没有虚伪纪录、误导性讲演或许复杂漏掉。

  异常提示：

  1、本次股东大会召开时代无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的环境；

  2、本次股东大会不存在调换以往股东大会已通过的定夺的情形；

  3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的体式召开。

  一、会议召开和出席情形

  （一）会议召开情况

  1、召开时候：

  （1）现场聚会召开时候：2019年12月5日下午2：30

  （2）网络投票时候：

  A、经由深圳证券业务所生意系统举办网络投票的具体时间为：2019年12月5日深圳证券交易所股票生意日的9:30至11:30、13:00至15:00。

  B、经由深圳证券交易所互联网投票的详细时间为：2019年12月4日15:00 至2019年12月5日15:00时代的恣意时候。

  2、现场会议召开所在：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室

  3、会议召开体例：采用现场投票与网络投票相联合的方式

  4、集会聚集人：公司董事会

  5、集会主持人：公司董事长施伟光师长

  6、本次股东大会集会聚集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公执法》、《上市公司股东大会规矩》有关执法法例、规范性文件和《公司章程》的划定。

  （二）集会的出席状况

  1、股东出席的总体状况：

  通过现场和收集投票的股东14人，代表股份127,555,989股，占上市公司总股份的43.3776％。

  个中：过程现场投票的股东2人，代表股份124,493,589股，占上市公司总股份的42.3362％。

  过程网络投票的股东12人，代表股份3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。

  2、中小股东出席的总体环境：

  过程现场和收集投票的股东12人，代表股份3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。

  其中：经由现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

  经由网络投票的股东12人，代表股份3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩状师（南宁）事宜所代表出席了聚会。

  二、提案审议和表决状况

  1、关于聘请2019年审计机构的议案

  总表决环境：

  协议127,397,489股，占出席集会所有股东所持股份的99.8757％；阻挡158,500股，占出席聚会所有股东所持股份的0.1243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议悉数股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决环境：

  同意2,903,900股，占出席聚会中小股东所持股份的94.8243％；阻挡158,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.1757％；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持股份的0.0000％。

  表决效验：本项提案已获股东大会审议通过。

  三、律师出具的执法意见

  1、状师事务所名称：国浩状师（南宁）事宜所

  2、状师姓名：李长嘉、高红

  3、结论性定见：公司本次股东大会的招集、召开法式切正当律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定，招集人和出席聚会人员的资格、表决法式和表决效果正当、有效。

  国浩律师（南宁）事件所出具的关于公司本次股东大会的执法意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的相关通知。

  四、备查文件

  1、经与会董事具名确认的股东大会决计；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此通知。

  广西河池化工株式会社董事会

  2019年12月5日