关于上海证券交易所对公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告

  证券代码：600252 证券简称：中恒集体 编号：临2019-45

  广西梧州中恒整体股份有限公司

  第八届董事会第二十二次会议确定公告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者复杂漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

  广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒团体”）第八届董事会第二十二次聚会通知于2019年7月31日以书面或电子邮件的格局发出，会议于2019年8月9日以通讯体例召开。应到场会议表决董事8人，实际参预集会表决董事8人。会议的招集和召开切合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事聚会事规矩》的有关规定，所作决议正当有用。集会审议并以记名投票方式表决过程以下议案及事情：

  一、集会审议通过《广西梧州中恒集体股份有限公司董事会关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

  根据中恒集团《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会执行细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实验细则》的有关规定，同时结合现实工作必要，经中恒整体董事长焦明先生提名，现提请中恒整体第八届董事会增补李俊华先生作为中恒整体第八届董事会计谋委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，董事会审计委员会主任委员。

  别的鉴于公司董事会各专门委员会原委员欧阳静波密斯、董事会战略委员会原委员李小强师长已辞去委员职务，现增补陈明、梁建生师长为公司董事会计谋委员会委员；增补梁建生师长为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；补充陈明先生为公司董事会审计委员会委员。

  补充后公司董事会各专门委员会成员名单：

  （一）战略委员会：

  主任委员：焦明

  委员：李俊华、王峥涛、陈明、梁建生

  （二）提名委员会：

  主任委员：谢石松

  委员：李俊华、王峥涛、焦明、梁建生

  （三）薪酬与查核委员会：

  主任委员：王峥涛

  委员：李俊华、谢石松、焦明、梁建生

  （四）审计委员会：

  主任委员：李俊华

  委员：王峥涛、谢石松、焦明、陈明

  表决结果：同意 8 票，阻挡0票，弃权0票。

  二、集会审议过程《广西梧州中恒整体股份有限公司关于解聘公司副总司理、董事会秘书的议案》。

  凭据公司发展的必要，公司董事会解聘崔鼎昌师长的公司副总经理、董事会秘书职务，自公司董事会审议经由之日起收效。

  凭据《上海证券业务所股票上市划定》3.2.13条规定，在董事会秘书空白期间，指定公司副总经理王锋先生代行董事会秘书职责。

  表决效果：赞成 8 票，反对0票，弃权0票。

  特此布告。

  广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

  2019年8月10日

  证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临2019-46

  广西梧州中恒集团株式会社

  关于解职公司高管的布告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性请示可能复杂遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性承当个体及连带责任。

  2019年8月9日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次集会，会议审议并过程了《广西梧州中恒整体株式会社关于解聘公司副总经理、董事会秘书的议案》。凭证公司成长的必要，公司董事会解职崔鼎昌先生的公司副总经理、董事会秘书职务，自公司董事会审议经由之日起生效。

  根据《上海证券生意所股票上市法则》3.2.13条规定，在公司董事会秘书空白时代，指定公司副总司理王锋师长代行董事会秘书职责。

  特此布告。

  广西梧州中恒整体股份有限公司董事会

  2019年8月10日