[热点]广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600252              证券简称：中恒团体          编号：临2019-45

　　广西梧州中恒集团株式会社

　　第八届董事会第二十二次聚会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本布告内容不存在任何虚伪纪录、误导性呈报或许复杂漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完备性负担个体及连带责任。

　　广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会第二十二次会议看护于2019年7月31日以书面或电子邮件的方式发出，集会于2019年8月9日以通讯方式召开。应参与集会表决董事8人，实际参加聚会表决董事8人。聚会的招集和召开切合《公法律》、中恒整体《公司章程》和《董事聚会事划定》的有关划定，所作决议合法有用。会议审议并以记名投票格局表决通过以下议案及事变：

　　一、会议审议通过《广西梧州中恒整体株式会社董事会关于增补公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》；

　　根据中恒团体《董事会计谋委员会实施细则》《董事会提名委员会实验细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会执行细则》的有关规定，同时结合实际事情必要，经中恒集体董事长焦明先生提名，现提请中恒整体第八届董事会增补李俊华教师作为中恒整体第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，董事会审计委员会主任委员。

　　另外鉴于公司董事会各专门委员会原委员欧阳静波女士、董事会战略委员会原委员李小强教师已辞去委员职务，现增补陈明、梁建生教师为公司董事会战略委员会委员；补充梁建生师长为公司董事会提名委员会委员、薪酬与稽核委员会委员；增补陈明师长为公司董事会审计委员会委员。

　　增补后公司董事会各专门委员会成员名单：

　　（一）计谋委员会：

　　主任委员：焦明

　　委员：李俊华、王峥涛、陈明、梁建生

　　（二）提名委员会：

　　主任委员：谢石松

　　委员：李俊华、王峥涛、焦明、梁建生

　　（三）薪酬与稽核委员会：

　　主任委员：王峥涛

　　委员：李俊华、谢石松、焦明、梁建生

　　（四）审计委员会：

　　主任委员：李俊华

　　委员：王峥涛、谢石松、焦明、陈明

　　表决成效：赞成 8 票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议审议通过《广西梧州中恒集团株式会社关于解职公司副总司理、董事会秘书的议案》。

　　凭据公司成长的需要，公司董事会解职崔鼎昌先生的公司副总经理、董事会秘书职务，自公司董事会审议通过之日起奏效。

　　凭据《上海证券生意所股票上市划定》3.2.13条规定，在董事会秘书空白期间，指定公司副总司理王锋先生代行董事会秘书职责。

　　表决成效：赞成 8 票，阻挡0票，弃权0票。

　　特此布告。

　　广西梧州中恒整体股份有限公司董事会

　　2019年8月10日

　　证券代码：600252              证券简称：中恒整体          编号：临2019-46

　　广西梧州中恒集体株式会社

　　关于解聘公司高管的布告

　　本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性呈文大概复杂漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个别及连带责任。

　　2019年8月9日，广西梧州中恒整体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次聚会，聚会审议并通过了《广西梧州中恒集体股份有限公司关于解职公司副总经理、董事会秘书的议案》。凭据公司发展的必要，公司董事会解职崔鼎昌教师的公司副总经理、董事会秘书职务，自公司董事会审议通过之日起生效。

　　凭据《上海证券交易所股票上市规则》3.2.13条规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定公司副总司理王锋教师代行董事会秘书职责。

　　特此通知。

　　广西梧州中恒整体株式会社董事会

　　2019年8月10日