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[热文]广西桂冠电力股份有限公司公告(系列)

更新时间:2019-01-30

来源:广西在线

  证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 布告编号:2019-004

广西桂冠电力株式会社

2019年第一次临时股东大会定夺通知

本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性告诉也许复杂漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性负担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次聚会是否有反对议案:无

一、聚会召开和出席状况

(一)股东大会召开的时间:2019年1月28日

(二)股东大会召开的所在:广西壮族自治区南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201聚会室

(三)出席集会的一样股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公执法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

股东大会的招集、召开形式、程序和表决格局符合《公司法》及《公司章程》的划定,大会由副董事长李凯师长主持,集会确定正当有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

1、公司在任董事11人,出席7人,董事王森教师、刘灼烁师长、李奕师长和张克岩师长因公务原因,无法出席股东大会;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事霍雨霞密斯、阎成文教师和潘强教师因公务原由,无法出席股东大会;

3、董事会秘书张云密斯出席会议;公司其他部门高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决状况

1、关于替换董事(非独立董事)的议案

(二)涉及复杂事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关状况说明

无。

三、律师见证环境

1、本次股东大会见证的状师事件所:上海东方华银律师事务所

律师:黄勇教师、黄夕晖教师

2、状师见证结论意见:

公司2019年第一次暂时股东大会的聚集和召开法式、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合执法、法规和《公司章程》的划定,本次股东大会通过的各项决计均正当有用。

四、备查文件目次

1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的状师事宜所主任具名并加盖公章的执法意见书;

3、本所要求的其他文件。

2019年1月29日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2019-005

第八届董事会第二十五次集会决议通知

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性告诉大概庞大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完备性肩负个体及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次聚会于2019年1月28日以通讯表决体例召开。会议通知及文件于2019年1月14日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名,实际参预表决董事11名。本次会议的召开符合《公功令》、《公司章程》的有关规定,合法、有用。会议审议并过程了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会构成职员的议案》。

公司第八届董事会计谋委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与稽核委员会的构成职员调解如下:

(一)董事会战略委员会

主任委员:王森

委员:李凯、黄中良、王小明、鲍方舟(二)董事会审计委员会

主任委员:张晓荣

委员:张克岩、唐军生、王小明、邝丽华(三)董事会提名委员会

主任委员:王小明

委员:李奕、唐军生、鲍方舟、张晓荣(四)董事会薪酬与审核委员会

主任委员:鲍方舟

委员:张克岩、黄中良、邝丽华、张晓荣

董事会

2019年1月28日返回搜狐,查察更多

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