2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚纪录、误导性申报可能复杂遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性肩负个体及连带责任。

  重要内容提醒：

  ●本次会议是否有反对议案：无

  一、聚会召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时候：2017年11月13日

  (二)股东大会召开的地点：广西梧州市财产园区家当大道1号中恒集团六楼集会室

  (三)出席会议的一样股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

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  (四)表决体式是否符合《公法令》及《公司章程》的规定，大会主持状况等。

  本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长容贤标教师因事情缘故无法出席本次会议，本次会议由党委书记、副董事长、总司理欧阳静波密斯主持。集会采用现场投票与收集投票相结合的表决格局。本次集会的聚集、召开、表决法式符合《中华人民共和国公法令》、《上市公司股东大会法则》及中恒整体《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1.应出席聚会董事9人，现实出席6人，董事长容贤标师长、董事崔薇薇密斯、董事李小强教师均因事情原因无法出席本次会议；

  2.应出席集会监事3人，实际出席2人，监事陈海波先生因事情原因无法出席本次集会；

  3.董事会秘书崔鼎昌教师出席了本次聚会；公司部分高管列席了本次聚会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《广西梧州中恒集体株式会社关于变换部门募集资金投资项目的议案》

  审议效验：过程

  表决情形：

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  2.议案名称：《广西梧州中恒团体股份有限公司关于约请2017年度会计审计机构的提案》

  审议结果：经由

  表决情况：

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  3.议案名称：《广西梧州中恒整体股份有限公司关于约请2017年度内部掌握审计机构的提案》

  审议效果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及复杂事变，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次聚会的议案均为非累积投票议案，扫数议案均审议通过。

  三、状师见证环境

  1.本次股东大会鉴证的状师事宜所：国浩状师（南宁）事宜所

  律师：黄炼、吴永文

  2.律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的聚集、召开程序切正当律、行政法例、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的划定，招集人和出席会议人员的资格、表决法式和表决成效正当有效。

  四、备查文件目次

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2.经鉴证的律师事件所主任签字并加盖公章的法律定见书。

  广西梧州中恒集团株式会社

  2017年11月14日