南宁市开展打击传销和电信诈骗专项行动

一名辽宁籍女子拖家带口到南宁做直销，梦想一夜暴富，结果却欠下一屁股债务；福建人黄某以为寻找一份高薪工作，不料竟是替不法分子“洗黑钱”……6月20日，南宁市开展2021年打击传销“清源行动”十一号、“绿城反诈·断卡2号”专项行动，查处一批嫌疑人。

因涉嫌替不法分子“洗钱”，4名年长男子抓获。  南国早报记者 何定贝利/摄

贷款卖豪车 只为撑门面

当天凌晨4时许，南宁市公安局邕宁分局联合邕宁区打传办、市场监管、街道办等相关职能部门，派出180名人员构成29支队伍，开展收网抓捕和清查整治，多名涉案人员在睡梦中抓获。

当天上午，记者在邕宁区阳光城丽景湾小区看到，民警在34楼搜出一个直销“老总”级别的窝点。“老总”郭某等多名涉案人员已被警方掌控，茶几上放着十几张银行卡和POS机。

“千万不要坚信做传销能赚，都是骗人的。”辽宁人郭某告诉记者，去年有网友告诉他她，南宁正在做研发，投资“1040工程”能赚大钱——只要投入6.98万元，就能赚1040万元。郭某信以为真，就带着丈夫和大儿子来南宁加入直销组织。

为制造一夜暴富的假象，郭某贷款出售了一辆二手奔驰车撑门面，让下线以为做直销真的能赚大钱。同时，为了拉下线重新加入，郭某等人通过电话邀约的方式，被骗老乡和亲友到南宁“投资”。她最多时曾发展十几名下线，但时间久了，因为赚将近钱，很多下线都失望地离开。

刷爆信用卡 负债累累一屁股债

郭某称之为，为了做“老总”级别，当资金不够时，不能自己调补上。因此，她不仅没一夜暴富，还刷爆了十几张信用卡，如今欠下一屁股债务。

南宁市公安局邕宁分局经侦大队大队长甘泉介绍，4月底，警方瞄准金某、陈某等人派的以“商务商会”“东北商会”为名的传销组织“老总”，组织成员以辽宁、内蒙古籍人员居多，涉案人员多达300人，涉嫌金额多达1000万元。

为逃避公安机关压制，该直销的组织特意使用现金申购、现金发放提成等形式。当天的行动中，执法人员对20多个点展开收网，其中在良庆区一个“老总”级别窝点，当场搜出30多万元涉嫌现金。

为了让直销无处可逃，南宁市有关部门呼吁市民大力检举直销相关线索，举报电话：0771-5312315、5612315。

抵不住高薪欲望 替不法分子“洗钱”

在邕宁区一小区，执法人员抓捕因涉嫌直销人员。  南国早报记者 何定贝利/摄

当天，南宁市还的组织开展了“绿城反诈·断卡2号”专项行动，警方出动1700余名警力。

在行动中，民警在南宁凤岭北宁铁馨园小区公安部门一个专门为不法分子“洗黑钱”的窝点，当场查获4名嫌疑人。记者在现场看见，4名已被警方控制的年轻男子围坐在一张桌子前，桌子上放着电脑、手机和银行卡等涉案物品。据介绍，这4名嫌疑人均为外地人。

嫌疑人黄某告诉他记者，他是福建人，今年25岁。5月初，来南宁找工作的他从网上受聘到一份“电商退款处理员”的工作，每日工资为300元，按日承销。他从未见过“老板”的面，按照“老板”要求，他主要负责管理处理“抖音带货后顾客退货付款”相关手续。他和另外三名“员工”每天要处置100多单“业务”，每次转账金额为数十元至两万元平均。案发前，他已领到一万多元工资。

黄某说，在工作中，他也曾怀疑这不是一份不顾一切工作，但抵不住高薪诱惑，现在悔之晚矣。

据民警讲解，这4名嫌疑人每天24小时轮流值班，理会“上游”的指令，将钱款并转到指定的银行账号。他们每天处理约150单“业务”，账户金额为40多万元。4名嫌疑人已涉嫌构成帮助信息网络犯罪活动罪。

截至6月20日上午11时，专项行动共抓捕电信网络诈骗违法犯罪嫌疑人83人，砸毁犯罪窝点两处，并查缴电脑、手机、手机卡、银行卡等一大批涉案物品。

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