中昌大数据股份有限公司公告（系列）

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚假记载、误导性报告也许庞大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提醒：

  ●本次会议是否有否确定案：无

  一、聚会召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时候：2019年02月15日

  (二)股东大会召开的所在：广西南宁市江南区体育路 4 号供水调理大楼五楼聚会室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

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  (四)

  表决体例是否符合《公法律》及《公司章程》的规定，大会主持情形等。

  本次聚会的聚集、召开程序、出席集会人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关划定。会议由公司董事长黄东海教师主持，颠末与会 人员认真审议，并以现场及网络投票相联合的体式表决经由了本次股东大会的议 案。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事梁侠津先生、陈春丽密斯因工作原由未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次集会；公司其他高级治理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、

  议案名称：关于2019年度公司拟向银行申请概括授信额度的议案

  审议效验：通过

  表决情况：

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  2、

  议案名称：关于注册发行中期单据的议案

  审议成效：经由

  表决情况：

  ■

  3、

  议案名称：关于点窜公司监事会议事规矩的议案

  审议结果：过程

  表决状况：

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  4、

  议案名称：关于修改公司召募资金管理轨制的议案

  审议效果：过程

  表决状况：

  ■

  5、

  议案名称：关于点窜公司董事推举累积投票制实验细则的议案

  审议结果：通过

  表决情形：

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  (二)

  关于议案表决的有关情况说明

  议案3涉及特别决议事项，已经有效表决权股份总数的 2/3 以上过程。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的状师事宜所：北京大成（南宁）状师事务所

  状师：黎中利、邓泽民

  2、

  状师见证结论意见：

  本次股东大会的招集与召开程序符合法律、法例、《股东大会划定》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席聚会职员的资格、召集人资格合法有用；会议表决程序、表决结果正当有用；聚会所做出的决计合法有效。

  四、备查文件目录

  1、广西绿城水务股份有限公司 2019年第一次暂时股东大会决计；

  2、北京大成（南宁）状师事件所关于广西绿城水务股份有限公司2019年第一 次暂时股东大会的执法定见书

  广西绿城水务股份有限公司

  2019年2月16日