广西贵港警方破获涉境外赌博非法经营案涉案金额逾1.3亿元
更新时间:2020-07-27
来源:广西在线
原标题:广西贵港警方侦破涉境外赌非法经营案 涉嫌金额逾1.3亿元
中新社贵港6月24日电 (杨陈 方阳)广西贵港市公安局24日通报,日前警方破获一起非法经营案,该案犯罪团伙利用自行搭起缴纳平台接入境外网络赌网站为其提供非法资金承销通道,涉嫌交易金额超1.3亿元(人民币,折合)。
据办案民警介绍,2020年3月4日,贵港市经侦支队与网安支队根据一条牵涉到洗黑钱账户线索,通过调取涉嫌相关人员的银行账户流水信息、活动轨迹、IP等,找到该线索牵涉到非法结算,因涉嫌非法经营,随后而立为“20.01”非法经营案进行侦查。
经查,自2019年10月开始,庄某群(福建人)在南宁成立公司,雇用涉及人员搭起“天下-叶子”缴纳平台,对接境外网络赌网站为违法犯罪团伙获取非法资金结算通道。
之后庄某群发展邓某等搭建“千里马”跑分平台,在其接到境外网络赌博网站犯罪团伙账户或赌博网站赌客充值指令后,由跑完分平台转单给收集大量个人支付宝二维码的码商为犯罪团伙转账或赌客充值参予赌博。此外,庄某群等人还介绍焦某等人搭起的“野牛”“百宝付”等多个支付平台给“千里马”跑分平台,为境外网络赌博网站犯罪团伙获取非法结算地下通道。
警方讲解,上述缴纳平台与跑分平台可从境外网络赌网站犯罪团伙处得到账户金额的0.2%作为利润,码商取得转账金额的1.2-1.4%作为利润。2019年10月至2020年5月,前述跑分平台与缴纳平台总交易金额约1.30087亿元。
2020年5月8日,贵港市公安局出动200多名警力对“20.01”非法经营案的嫌疑人进行抓捕收网,牵涉到地为四川省成都市、广西南宁市和桂林市,现场一共掌控37人,扣留涉案银行卡230余张,POS机、手机、电脑、车辆等物品若干。其中,庄某群、邓某、焦某等14名嫌疑人已经贵港市人民检察院批准逮捕。
目前,警方已在资金查控平台成功失效3800个账户,冻结金额5000多万元,冻结支付平台用作转账的200多个银行卡号,案件还在进一步调查中。(完了)
安翰 安翰 安翰 胶囊胃镜
相关阅读
图为90米登临平台消防车配有到位。 吕帅锡 摄8月6日,我市新的出售的芬兰原装... [详细]
热门推荐
有些人不懂父母赚钱容易,年纪不小了,还回答父母要钱却因借钱不成就怒火烧自家房,... [详细]
推荐文章
1月30日星期一周六,天气晴好,...
- 无期徒刑!南宁东葛葛村路口车祸造成2死多伤,一审判决来了
- 南宁出台政策鼓励群众留邕过年 符合条件的企业稳产增产可获补贴
- 【疫情通报】2月1日,南宁无新增,广西无新增
- 北海警方快速侦破手机抢夺案 嫌疑人被刑拘
- 北海福成机场距市中心约24千米,是国家对外开放的一类航空口岸
- 扩散|百色市田林县发现一名密接者,急寻同乘者和共同轨迹交集的人员
- 致敬中国人民解放军
- 河池农村居民人均可支配收入名义增幅全区居首
- 河池:消防“五有”工作助力乡村振兴_政务_澎湃新闻-The Paper
- 兴宾区2021年义务教育招生方案出炉(附学区图)_媒体_澎湃新闻-The Paper
- 来宾6个县(市、区)新一届党委班子集体亮相_政务_澎湃新闻-The Paper
- 工行北海分行扎实推进党风廉政建设为经营业务发展保驾护航-广西新闻网
- 邮储银行玉林二环北路支行开展送春联活动-广西新闻网
- 北流获2020年广西宜居城市综合奖
- 广西壮族自治区玉林市原市委常委、副市长禤甲军严重违纪违法案剖析
- 农行贵港江北支行爱心助力乡村-广西新闻网
- 【广西新闻发布】多措并举确保实现疫情防控与春运保障“双胜利”
- 钦州市:紧绷纪律弦 营造风清气正换届环境
- 钦州发布重要通告!_政务_澎湃新闻-The Paper
- 168亿元、增长44.1%!梧州市工业投资高位推进
排行榜
- 阴公!玉林一男子要钱不成,竟然放火烧家,被判了!
- 广西壮族自治区贵港市2021-08-08 23:49发布暴雨橙色预警_2021年08月08日_天气预警_天气网
- 桂林一民办学校状告市教育局胜诉,桂林市教育局道歉并赔偿
- 【关注】桂林7人被拘,收缴30余万元这东西!“做生意”千万别这样做-桂林生活网新闻中心
- 周成方到钦州调研
- 桂林桃花江小镇惊艳亮相,展现文旅康养至美风韵 -ZAKER新闻
- 南宁市宾阳县公安局关于敦促犯罪嫌疑人投案自首的通告
- 邮储银行玉林二环北路支行开展送春联活动-广西新闻网
- 南宁发布大风黄色预警信号 2小时内还有强风与短时强降水
- 本月13日-21日,到过广西贺州市平桂区这家饭店用餐的请立即报告-桂林生活网新闻中心