北海市铁山港公安分局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获28人!
更新时间:2021-08-21
来源:广西在线
为推展队伍教育整顿回头深走实,北海市公安局铁山港公安分局坚持“工学”两不误、双促进,以实实在在的工作成绩体现教育成果。4月18日,在北海市公安局涉及业务部门的大力支持下,铁山港公安分局闻令而动、利剑出鞘,维稳电诈犯罪,顺利砍掉一涉嫌专门从事“跑完分”洗钱犯罪团伙,抓捕28人。
4月18日,北海市公安局铁山港分局在接到上级部门启动时的“跑分”涉诈线索后,在分局局长的统一部署下,很快调来分局各警种及派出所30余精干警力正式成立专案组,研究部署收网抓获行动。专案组兵分多路,很快对北海市北海湾一号、领海天域等多个点展开突袭收网,成功抓捕因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪嫌疑人28人,现场扣留手机50多台、银行卡60多张,以及其他作案工具一批。
经查,该团伙主要以年轻人为主,平时没有不顾一切职业,游手好闲,因工作轻松且来钱快,坚称是协助他人专门从事“跑完分”洗钱违法犯罪活动,为了非法获利(每人每日可以取得租金200至500元不等),将自己名下的银行卡和电话卡出租给违法犯罪分子专门从事“跑分”洗黑钱活动,涉案银行卡每日流水低约上百万。
目前,该犯罪团伙中的24人因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留,案件仍在进一步深挖办理中。
那么,什么是“跑分平台”呢?
据民警介绍,所谓 “跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口的第四方支付平台,非法对外提供支付结算业务,系由当前电信诈骗、网络赌等犯罪团伙套取、去除非法资金的所谓“地下通道”。
随着缴纳扫码的全面普及,境外赌网站平台也开始支持二维码充值。当赌客指定境外网络并需充值赌资时,境外赌网站会将充值信息公布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似于网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便不会表明对应的收款二维码,将境内赌资“化整为零”输送到境外赌网站,并从中提取1%至4%不等的佣金。
警觉“跑分平台”陷阱,留意保护个人隐私信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所欲望,更不要因为一时图利,随意租赁无偿自己的身份信息、个人账号、支付账户等,以免沦落犯罪分子实行违法犯罪的工具。
来源:铁山港公安
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