涉案金额7.4亿元 广西来宾公安端掉两个“跑分”团伙

　　原标题：涉案金额7.4亿元 广西来宾公安端掉两个“跑分”团伙

　　7月9日，广西来宾市公安局开会“亮剑2021打电诈”专项行动新闻通气会，就来宾市公安机关打击电信网络诈骗专项行动成果和典型案例向媒体公布。通报表明，来宾警方近期“端掉”了两个“跑分”团伙，涉及的电信网络诈骗案件160多起，涉案金额达7.4亿元人民币，刑事拘留28人。

　　大肆并购两卡既害己又害人

　　2021年4月初，来宾市公安局“亮剑突击队”在工作中找到，来宾市辖区有一“跑完分”团伙大肆收购银行卡、手机卡，不存在从事帮助网络赌博网站和诈骗团伙转账非法资金的嫌疑。“亮剑突击队”通过“大数据”分析研判，发现该团伙以兴宾籍男子潘某勇、黄某财派，团伙成员有7人，主要在两个窝点专门从事非法资金转账业务。

　　2021年4月29日，“亮剑突击队”在来宾市公安局制备登陆作战中心的协同配合下，顺利在来宾市兴宾区某小区抓获犯罪嫌疑人零某禅、黄某培等4人，现场掳获作案手机70余部、银行卡200余张，涉嫌贩卖银行卡违法犯罪人员有50多人。

　　为扩大战果，严惩犯罪，“亮剑突击队”逐一对涉卡人员电话通知，晓之以理，动之以情，告知涉卡人员到公安机关投案自首，争取得到宽大处理。经不懈努力，主动投案自首的人员有13人。经审查，该案牵涉到买卖银行卡信息的人员50余人，牵涉到电信网络诈骗案件150多起，涉案金额达5亿元人民币。

　　目前，该案共抓捕涉案人员22人，其中，潘某勇、零某观等18人被刑事拘留，逮捕4人，案件还在进一步深挖中。办案人员讲解，其中一名团伙主要成员几乎仅有是向亲朋好友卖的卡，这不仅让其本人受到了法律制裁，其亲友也都因此受到压制，甚至法律的严惩。除了其本人、亲友，深受其害的当然还包括案件受害人，真可谓害人害己。

　　首次发现自动“跑分”

　　2021年5月下旬，来宾市公安局“亮剑突击队”在工作中发现，何某维（男，20岁，来宾三五镇莲塘村人）在来宾市辖区组织多人展开“跑完分”转账活动，有参予洗钱犯罪活动指控。发现案件线索后，“亮剑突击队”很快抽调业务骨干积极开展办案工作。在来宾市公安局合成登陆作战中心的协同配合下，“亮剑突击队”通过公安大数据分析发现：何某维经常在来宾华侨某小区经常出现，而且其在该小区出现的时间非常规律，办案民警通过综合分析，判断该团伙转账的窝点极有可能就在小区内。

　　“亮剑突击队”通过保安人员侦察，发现何某维与黄某催、黄某炳等人往来密切，初步掌握团伙骨干成员有3人；另经资金流向分析，融合外线侦查，深挖该团伙涉案人员15人。

　　6月1日15时许，“亮剑突击队”认为收网时机成熟，在相关警种和部门的全力支持配合下，“亮剑突击队”对来宾华侨某小区的跑分窝点和何某维团伙成员积极开展集中于收网行动，当天共抓获犯罪嫌疑人何某维、黄某催、黄某炳等3人，当场扣留用于“跑分”的作案手机17部。

　　据何某维等人交代，从2020年11月起，犯罪嫌疑人陆某健、韦某文共同出资并组织何某维、叶某松、黄某催、黄某炳等人，先后以韦某文家、叶某松家和来宾华侨某小区韦某文的叔叔家等为窝点，利用手机网银进行“跑完分”账户活动，为赌网站转移资金。

　　“亮剑突击队”通过进一步分析发现，该案团伙成员主要以20岁翻身的年轻男子居多，“跑完分”模式基本自动化，不需要实体银行卡，利用手机银行，通过手机软件实现自动识别、账户等活动，这是一种新型的作案方式，在来宾公安机关之前办理的“跑完分”案件中没先例，打击和核查难度前所未有。此外，办案民警还找到，团伙成员牵涉到刚毕业、即将走上工作岗位的学生。赚容易、高额报酬，出了这些人铤而走险的主要原因。

　　截至7月9日，该案的11名涉案人员全部抓获，其中，成功规劝涉案人员主动投案自首6名。该案涉案金额约2.4亿元人民币，犯罪团伙成员从中非法利润约120万元。（总台央视记者 廖汨 刘畅 莫崇贵）

责任编辑：王珊珊