广西梧州中恒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚纪录、误导性告诉大概庞大漏掉，并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

　　主要内容提示：

　　●本次会议是否有否决计案：无

　　一、 集会召开和出席状况

　　(一) 股东大会召开的时候：2020年1月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道109号广西投资大厦聚会室

　　(三)出席会议的一样股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

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　　(四)表决体例是否符合《公法令》及《公司章程》的划定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司党委书记、董事长焦明先生因工作原由无法出席本次会议，经出席股东大会的董事共同推选公司党委副布告、董事梁建生教师主持本次会议。聚会回收现场投票与收集投票相结合的表决体式。本次集会的招集、召开、表决法式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及中恒团体《公司章程》的有关划定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

　　1. 应出席董事7人，实际出席3人，董事长焦明教师、董事林益飞教师、董事江亚东教师，独立董事王嘹亮先生均因事情缘故无法出席本次会议；

　　2. 应出席监事3人，现实出席2人，监事会主席刘敞亮教师因工作原由无法出席本次会议；

　　3. 董事会秘书王锋师长出席了本次会议；公司部分高管列席了本次聚会。

　　二、 议案审议状况

　　(一) 非累积投票议案

　　1.议案名称：广西梧州中恒整体株式会社关于接受邱宇先生表决权托付的议案

　　审议效验：通过

　　表决情形：

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　　(二) 涉及庞大事情，5%以下股东的表决情形

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　　(三) 关于议案表决的有关环境说明

　　本议案以异常定夺经由，得到出席聚会股东或股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上过程。

　　三、 律师见证状况

　　(一) 本次股东大接见证的状师事件所：国浩状师（南宁）事件所

　　状师：黄夏、张咸文

　　(二)状师见证结论意见：

　　本所状师认为，本次股东大会的招集、召开法式符正当律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的划定，召集人和出席集会职员的资格、表决法式和表决成效合法有用。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　(二) 经见证的律师事宜所主任具名并加盖公章的执法意见书。

　　广西梧州中恒团体股份有限公司

　　2020年1月21日