涉案金额近30亿，抓获106人！来宾警方侦破特大非法经营案_媒体_澎湃新闻-The Paper

网络支付平台已经深入人心，

就连到了年纪的老人也操作者得“溜溜”的。

当我们沉浸在网络支付平台带来的便利之时，

却有人利用这个概念转行了违法之事。2月3日，来宾市公安局开会“7.08”特大非法经营专案新闻发布会，向媒体发布侦破一起特大非法经营专案——“7·08”特大非法经营专案。据介绍，该案中有106名嫌疑人被抓捕，涉案金额近30亿元，仅掳获现金就达600多万元。

警方缴获大量现金。

记者从发布会获悉，2020年7月份，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，提供了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人派的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”、“大长城”等非法网络缴纳平台专门从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌网站缴纳、移往赌资，构成了“赌资——平台会员——跑完分平台——境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金获利。

此外，还有上线团伙成员苏某（来宾籍人）、刘某华（广东籍人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌博网站展开地下通道对接，指挥境内跑完分人员为赌网站获取资金承销业务。经初查，该案牵涉到犯罪团伙5个，主要产于在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均展开非法资金承销高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。警方将犯罪嫌疑人押回来宾审讯。

2020年7月8日，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案进行立案侦查（全称“7·08”专案），并成立了以来宾市公安局主要领导为组组长的专案组，深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等，并排追查牵涉到山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并展开扩线压制。警方将犯罪嫌疑人押回来宾审问。

2020年12月17日，在自治区公安厅协调反对下，来宾市公安局调集500多名警力，分为12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地，对“7·08”特大非法经营专案开展统一收网行动，当晚共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉嫌汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查禁失效涉案账户2300多个，失效涉嫌资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络缴纳平台9个。警方缴获大量现金。

经审查，专案组循线深挖，2021年1月14日，再次赶往福建省展开抓获行动，在泉州市晋江市出租屋内抓犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，掳获牵涉手机5部，银行卡10张；在厦门市抓获犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人，掳获手机4部、银行卡5张，现金480多万元，车辆2辆。

截至目前，“7.08”专案共先后砸毁犯罪窝点23处，抓捕犯罪嫌疑人106人，现场扣押涉嫌电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉嫌汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，失效涉嫌资金1.1亿元人民币，打掉“520”、“大长城”等非法网络缴纳平台9个。犯罪嫌疑人指认现场。

据犯罪嫌疑人交代，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人构成9个团伙，并各自成立工作室，组织多名人员组成跑完分团伙，在明知是网络赌平台的情况下，通过“520”、“大长城”、“幸盈”、“恒信”、“深蓝缴纳”等跑完分平台，以及利用skype聊天软件发送、接管银行账号、账户金额等相关转账信息，根据转账信息利用自己名下的或收买、租借等方式取得的银行账户，为境外人员犯罪嫌疑人苏某（在逃亡）等人接收转移网络赌资金并提供佣金，涉案金额极大。

截止目前，该案件已刑事拘留73人，其中，韦某涛等31人因涉嫌开办赌场罪已被依法逮捕，6人因涉嫌协助网络犯罪罪被依法逮捕，32人取保候审。

案件仍在进一步侦查中。

在此提醒广大市民，应通过正规渠道展开投资财经，切勿轻信他人，谨防上当受骗。

来源：来宾日报融媒体记者 莫岑 通讯员 莫崇贵文/图

编成 委 | 韦慧兰

主 任 | 陆 娜

编 辑 | 傅 丹

原标题：《涉嫌金额近30亿，抓捕106人！来宾警方侦破特大非法经营案》

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随着互联网经济的不断发展，网络缴纳平台已经深入人心，就连到了年纪的老人也操作者得“溜溜”的。当我们沉浸在网络缴纳平台带来的便利之时，却有人利用这个概念转行了违法之事。2月3日，来宾市公安局开会“7.08”特大非法经营专案新闻发布会，向媒体发布破获一起特大非法经营专案——“7·08”特大非法经营专案。据介绍，该案中有106名嫌疑人被抓获，涉嫌金额近30亿元，仅缴获现金就约600多万元。警方缴获大量现金。记者从发布会获悉，2020年7月份，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，提供了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，利用“520”、“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金承销业务，吸纳来宾籍会员并的组织会员为境外赌网站缴纳、转移赌资，形成了“赌资——平台会员——跑分平台——境外赌网站”资金光阴闭环路径，以赚取佣金利润。此外，还有上线团伙成员苏某（来宾籍人）、刘某华（广东籍人）负责在菲律宾等东南亚国家与境外赌网站展开地下通道接入，指挥境内跑分人员为赌博网站获取资金承销业务。经初查，该案涉及犯罪团伙5个，主要产于在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均进行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。警方将犯罪嫌疑人押回来宾审讯。2020年7月8日，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法经营案展开立案侦查（全称“7·08”专案），并成立了以来宾市公安局主要领导为组组长的专案组，深入分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等基础信息，查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、角色等，并排追查涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并进行扩线压制。警方将犯罪嫌疑人押回来宾审讯。2020年12月17日，在自治区公安厅协商支持下，来宾市公安局调集500多名警力，分为12个小组分赴山东、福建、河南、广东、柳州等地，对“7·08”特大非法经营专案积极开展统一收网行动，当晚共砸毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉嫌电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉嫌资金1.1亿元人民币，打掉“520”“大长城”等非法网络缴纳平台9个。警方掳获大量现金。经审查，专案组循线深挖，2021年1月14日，再次赶赴福建省进行抓捕行动，在泉州市晋江市出租屋内捉犯罪嫌疑人王某芳、杨某广，掳获牵涉手机5部，银行卡10张；在厦门市抓捕犯罪嫌疑人王某刚、吴某根夫妇2人，掳获手机4部、银行卡5张，现金480多万元，车辆2辆。截至目前，“7.08”专案共先后砸毁犯罪窝点23处，抓捕犯罪嫌疑人106人，现场扣留涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、现金600万元人民币、涉嫌汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封失效涉嫌账户2300多个，失效涉案资金1.1亿元人民币，打掉“520”、“大长城”等非法网络支付平台9个。犯罪嫌疑人行凶现场。据犯罪嫌疑人交代，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自正式成立工作室，的组织多名人员组成跑完分团伙，在坚称是网络赌平台的情况下，通过“520”、“大长城”、“久盈”、“恒信”、“深蓝缴纳”等跑分平台，以及利用skype聊天软件发送、接管银行账号、账户金额等涉及转账信息，根据转账信息利用自己名下的或勾结、外借等方式获得的银行账户，为境外人员犯罪嫌疑人苏某（在逃亡）等人接管移往网络赌博资金并提供佣金，涉嫌金额极大。截止目前，该案件已刑事拘留73人，其中，韦某涛等31人因涉嫌开办赌场罪已被依法逮捕，6人因涉嫌帮助网络犯罪罪被依法逮捕，32人取保候审。案件仍在进一步侦查中。在此提醒广大市民，不应通过正规渠道进行投资理财，切勿轻信他人，谨防上当受骗。来源：来宾日报融媒体记者 莫岑 通讯员 莫崇贵文/图编 委 | 韦慧兰主 任 | 陆 娜编成 辑 | 傅 丹原标题：《涉嫌金额近30亿，抓捕106人！来宾警方侦破特大非法经营案》