广西贵港警方破获涉境外赌博非法经营案涉案金额逾1.3亿元

原标题：广西贵港警方破获牵涉境外赌博非法经营案 涉嫌金额逾1.3亿元

广西贵港市公安局24日通报，日前警方破获一起非法经营案，该案犯罪团伙利用自行搭起缴纳平台接入境外网络赌网站为其获取非法资金承销通道，涉案交易金额超强1.3亿元(人民币，下同)。

据办案民警介绍，2020年3月4日，贵港市经侦支队与网安支队根据一条涉及洗黑钱账户线索，通过调取涉案相关人员的银行账户流水信息、活动轨迹、IP等，找到该线索牵涉到非法承销，因涉嫌非法经营，随后而立为“20.01”非法经营案进行侦察。

经查，自2019年10月开始，庄某群(福建人)在南宁正式成立公司，雇用相关人员搭起“天下－叶子”缴纳平台，对接境外网络赌网站为违法犯罪团伙获取非法资金承销通道。

之后庄某群发展邓某等搭起“千里马”跑完分平台，在其收到境外网络赌网站犯罪团伙转账或赌网站赌客充值指令后，由跑分平台转单给搜集大量个人支付宝二维码的码商为犯罪团伙账户或赌客充值参与赌。此外，庄某群等人还讲解焦某等人搭起的“野牛”“百宝缴”等多个缴纳平台给“千里马”跑完分平台，为境外网络赌网站犯罪团伙提供非法结算地下通道。

警方讲解，上述支付平台与跑完分平台可从境外网络赌网站犯罪团伙处获得转账金额的0.2%作为利润，码商取得账户金额的1.2-1.4%作为利润。2019年10月至2020年5月，前述跑完分平台与支付平台总交易金额达1.30087亿元。

2020年5月8日，贵港市公安局出动200多名警力对“20.01”非法经营案的嫌疑人进行抓获收网，牵涉到地为四川省成都市、广西南宁市和桂林市，现场一共掌控37人，扣留涉案银行卡230余张，POS机、手机、电脑、车辆等物品若干。其中，庄某群、邓某、焦某等14名嫌疑人已经贵港市人民检察院批准逮捕。

目前，警方已在资金查控平台成功冻结3800个账户，失效金额5000多万元，失效支付平台用作转账的200多个银行卡号，案件还在进一步调查中。 【编辑:苑菁菁】（苑菁菁）