[推荐]广西柳州医药股份有限公司2016年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何虚伪纪录、误导性告诉或者复杂漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒：

  ●本次集会是否有反对议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时候：2017年4月18日

  (二)股东大会召开的地点：广西柳州市官塘大道68号 公司六楼集会室

  (三)出席集会的一般股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份情形：

  ■

  (四)表决体式是否切合《公功令》及《公司章程》的规定，大会主持环境等。

  本次股东大会由公司董事会聚集，董事长朱向阳先生主持，聚会接纳现场投票与网络投票相结合的格局表决，符合《公法令》、《公司章程》等执法、法例及规范性文件的划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人。

  2、公司在任监事3人，出席3人。

  3、董事会秘书出席会议并做聚会记录；公司其他高级治理职员列席了本次股东大会。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《2016年度董事会事情请示》的议案

  审议结果：过程

  表决情况：

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  2、议案名称：关于《2016年度监事会工作报告》的议案

  审议效果：过程

  表决环境：

  ■

  3、议案名称：关于《2016年度财政决算请示》的议案

  审议成效：过程

  表决状况：

  ■

  4、议案名称：关于《2017年度财政预算方案》的议案

  审议效果：通过

  表决状况：

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  5、议案名称：关于《2016年度利润分派预案》的议案

  审议结果：过程

  表决环境：

  ■

  6、议案名称：《关于2016年年度汇报及摘要的议案》

  审议效果：过程

  表决环境：

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  7、议案名称：《关于2017年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接管关联方包管的议案》

  审议效果：经由

  表决状况：

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  8、议案名称：《关于2017年度综合授信额度内广西柳州医药股份有限公司及控股子公司估计保证及授权的议案》

  审议结果：过程

  表决环境：

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  9、议案名称：《关于的议案》

  审议效果：经由

  表决情形：

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  10、议案名称：关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报打算》的议案

  审议效果：过程

  表决环境：

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  11、议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  审议结果：过程

  表决情形：

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  (二)涉及重大事变，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情形申明

  上述议案中，议案7涉及关系交易，关联股东朱向阳先生为公司控股股东，担任公司董事长、总经理，所持表决权股份数量39,651,803股，对该议案已回避表决，其持有的公司股份不计入该项议案的有用表决权股份总数。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的状师事件所：广东华商状师事件所

  律师：张燃、傅曦林

  2、状师鉴证结论意见：

  本所律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，本次股东大会出席职员、聚集人的资格，本次股东大会的表决法式、表决成效等相关事件均切合《公功令》、《证券法》、《股东大会规则》等执法、法例、规范性文件及《公司章程》的划定，本次股东大会做出的决议正当有用。

  四、备查文件目录

  1、广西柳州医药株式会社2016年年度股东大会决计；

  2、广东华商状师事件所关于广西柳州医药株式会社2016年年度股东大会的执法定见书。

  广西柳州医药株式会社

  2017年4月19日