贵港警方破获一起特大组织领导传销活动案

概要提醒： 贵港市警方讲解，近日侦破一起特大组织领导直销活动案，抓获犯罪嫌疑人15名，其中逮捕13人，取保候审2人；现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张，冻结资金2.74亿元；查封价值400多万元的涉案房产2套。该传销组织共发展有效会员约29万人，涉及全国31个省市区及港澳地区，涉案金额7亿元人民币。

　　中新网广西新闻12月18日电 贵港市警方讲解，近日破获一起特大组织领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人15名，其中被捕13人，取保候审2人；现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张，冻结资金2.74亿元；查禁价值400多万元的涉嫌房产2套。该传销的组织共发展有效地会员约29万人，牵涉到全国31个省市区及港澳地区，涉案金额7亿元人民币。

　　今年8月底，贵港市公安局经济犯罪侦查支队在推进“亮剑2020·严打直销”专项行动中，发现覃塘区樟木镇男子翚某能在贵港市向他人宣传“国潮三维码”平台经营方式，以出售三维码获得平台促销下线的资格，必要或者间接发展会员获利的方式进行传销活动，涉嫌金额特别巨大。9月2日，市公安局调来经侦、网安、特警等相关部门精干力量成立专案组，对该案以的组织、领导直销活动案立案侦查。

　　专案组民警循线追查，还原“国潮三维码”的后台数据，并多次到杭州、南宁、桂林等地调查取证，历时一个多月，基本查明该直销组织的违法犯罪事实。广西桂林市灵川县潮田乡男子秦某利用推展三维码的经历，在深圳市成立国潮（深圳）三维码科技有限公司，指使张某某等人利用他人登记的桂林东晟酒业公司信息为主体搭起“国潮三维码”微信公众号（未来轨迹商城），并成为销售三维码产品的平台，实现了该平台会员管理、会员成长等级、会员推展奖励等制度，同时实现商城微信缴纳等功能和开设公司对公账户用作缴纳代理费和制码费。至此，国潮公司建构并形成秦某居多的直销犯罪团伙。秦某等人开发“国潮三维码”微信公众号，构建了会员与代理制度的推展模式，以会员可在线上餐馆购物、推展利润、未来公司上市后获取虚拟世界股权分红为诱饵，大肆发展会员，并拒绝注册用户必须购买三维码产品（智慧名片398元/个、企业智慧系统1280元/个、动态三维码1980元/个）才能成为会员，会员分成普通会员、一星会员、二星会员、三星会员，会员通过直接或者间接发展其他会员升级，会员可以无限发展下级。加盟人员根据引荐与被引荐关系构成上下线关系，以此类推按照层级排列，形成一个以国潮三维字节为塔尖，各级代理商、会员为结点的金字塔形网络结构。他们以三维码产品为噱头，提倡公司经营“销售提成”、“居间收益”、“贡献奖”等各种名目的返利为诱饵，不断地发展下线或希望下线不断发展下线交纳费用，骗取会员财物，公司从中获取巨额收益。

　　在查清该传销组织人员构架、资金流向后，专案组决定收网。10月12日，该市公安局出动150多名警力，亲赴全国七个地市开展集中于抓捕行动。10月16日上午10时，在广西公安厅统一指挥和当地公安机关的配合下，办案民警在深圳、桂林、成都、贵港等地抓获15名犯罪嫌疑人，现场扣押手机39台、电脑11台、银行卡45张等财物一批。       

　　11月20日，经贵港市人民检察院批准，上述犯罪嫌疑人被贵港市公安局依法逮捕。目前，案件正在侦察中。