2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本通知内容不存在任何虚假纪录、误导性报告可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完备性承当个体及连带责任。

  主要内容提示：

  ●本次聚会是否有否确定案：无

  一、集会召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间：2017年11月13日

  (二)股东大会召开的地点：广西梧州市财产园区工业大道1号中恒团体六楼会议室

  (三)出席会议的一般股股东和光复表决权的优先股股东及其持有股份环境：

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  (四)表决体例是否符合《公法令》及《公司章程》的规定，大会主持环境等。

  本次股东大会由公司董事会招集，公司董事长容贤标先生因工作原由无法出席本次聚会，本次聚会由党委布告、副董事长、总经理欧阳静波女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次聚会的聚集、召开、表决程序切合《中华人民共和国公法律》、《上市公司股东大会法则》及中恒集团《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席状况

  1.应出席集会董事9人，现实出席6人，董事长容贤标师长、董事崔薇薇女士、董事李小强师长均因工作缘故无法出席本次集会；

  2.应出席聚会监事3人，现实出席2人，监事陈海波教师因工作原由无法出席本次会议；

  3.董事会秘书崔鼎昌先生出席了本次聚会；公司部门高管列席了本次会议。

  二、议案审议状况

  (一)非累积投票议案

  1.议案名称：《广西梧州中恒团体股份有限公司关于调动部分召募资金投资项目标议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2.议案名称：《广西梧州中恒整体株式会社关于约请2017年度会计审计机构的提案》

  审议效验：通过

  表决状况：

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  3.议案名称：《广西梧州中恒整体株式会社关于邀请2017年度内部掌握审计机构的提案》

  审议效验：通过

  表决环境：

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  (二)涉及庞大事项，5%以下股东的表决状况

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  (三)关于议案表决的有关情形说明

  本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

  三、律师见证情形

  1.本次股东大会鉴证的状师事件所：国浩律师（南宁）事宜所

  状师：黄炼、吴永文

  2.状师鉴证结论意见：

  本所律师以为，本次股东大会的聚集、召开法式切正当律、行政法规、《上市公司股东大会法则》和《公司章程》的规定，召集人和出席集会职员的资格、表决法式和表决效果正当有用。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会确定；

  2.经鉴证的律师事宜所主任签字并加盖公章的执法定见书。

  广西梧州中恒团体株式会社

  2017年11月14日